排名第一的炒股杠杆平台农发行舞阳县支行精准施策筑牢账户风险防控屏障_治理_保障_经济

面对电信网络诈骗、洗钱等违法犯罪活动手法迭代升级的新形势，农发行舞阳县支行立足金融安全保障职责，于近期启动账户专项治理行动排名第一的炒股杠杆平台，构建起"排查-整治-长效"三位一体的账户风险防控体系。

多维构建账户安全防护网。该行立足县域经济特征，深度研判账户风险特征，确立"长期静默账户+信息失效账户"双线排查重点，通过系统大数据筛查与人工交叉验证相结合的方式，对账户开展穿透式风险评估。在治理过程中严格遵循法治化原则，建立差异化处置机制：针对证件信息过期客户实施动态提醒机制，确保合规整改；对长期零交易账户采取"告知+清理"双流程管理；对可疑交易账户启动反洗钱监测预警，实施全流程资金管控，切实阻断违法资金流转通道。

精准治理提升风险防控质效。此次专项行动创新运用"三阶推进"工作法：前期通过系统平台筛选问题账户，中期组建柔性团队开展穿透式核查，后期建立"一户一策"整改台账。通过客户分层分类管理，既保障正常经营主体资金往来需求，又实现风险账户的精准清退，形成"筛选监测+人工研判+闭环处置"的治理闭环。

长效机制护航实体经济发展。该行以此次专项治理为契机，持续完善账户全生命周期管理体系，将风险防控嵌入业务发展全链条。下一步，该行将持续深化账户风险防控数字化转型，强化政银企协同治理，为服务乡村振兴战略和实体经济高质量发展筑牢金融安全基石，以更高水平的安全保障助力地方经济行稳致远。

发布于：天津市

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